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中國紡織機械股份有限公司召開2004年度第一次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間:2011-03-29
中國紡織機械股份有限公司董事會決定于2004年2月13日下午1時在本公司大會場召開2004年度第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、會議主要議程:
1、審議修改《公司章程》報告的議案;
2、審議公司董事會成員變動的議案。
(詳見2003年8月15日、10月16日、11月1日的上海證券報和香港文匯報)
二、出席會議對象:
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2、截止2004年1月29日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體A股股東,及2004年2月3日登記在冊的B股股東 B股的最后交易日為2004年1月29日 。
三、會議參加辦法:
1、登記時間:參加會議的股東于2004年2月5日 上午9?00至下午16?00 攜帶本人身份證和股東帳戶卡、受托代表身份證、授權(quán)委托書;法人股股東持單位介紹信,辦理登記手續(xù)。
2、登記地點:上海市長陽路1687號本公司股東登記處。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。
郵政編碼:200090
聯(lián)系電話:021-65432970×512
聯(lián)系人:應(yīng)民剛
傳真號碼:021-65455130
四、注意事項:
1、本次股東大會根據(jù)有關(guān)規(guī)定不發(fā)放任何禮品(包括有價證券);
2、會期半天,食宿及交通費自理。
中國紡織機械股份有限公司
董事會
二○○四年一月十三日
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士 代表本人出席中國紡織機械股份有限公司2004年度 第一次臨時 股東大會,并行使表決權(quán)。
委托人持股數(shù)股委托人股東帳號
委托日期委托人簽名
注:授權(quán)委托書可復(fù)印或自制。