中國紡織機械股份有限公司五屆六次董事會于2004年9月15日召開,應(yīng)到董事12名,實到董事8名。會議審議并一致通過了如下議案：
     2002年5月我公司與上海華云房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司(以下簡稱華云房產(chǎn))雙方開始合作開發(fā)昆山市張浦鎮(zhèn)塔平頭村雙洋潭東灘地塊項目(以下簡稱該項目),我公司總計投入該項目人民幣1743.95萬元。但因截止目前該項目尚未進行正式開發(fā),現(xiàn)我公司提出退出該項目的投資,經(jīng)雙方友好協(xié)商,華云房產(chǎn)同意我公司退出該項目,并將該項目的投資轉(zhuǎn)讓給華云房產(chǎn)。經(jīng)雙方協(xié)商同意,我公司將其持有的昆山市金島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司10%的股權(quán)連同投入該項目的投資款總計1750萬元,一并轉(zhuǎn)讓給華云房產(chǎn)。董事會同意雙方簽訂《項目投資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》并予以實施,華云房產(chǎn)將于轉(zhuǎn)讓協(xié)議書簽訂后一個月內(nèi)全部付訖上述轉(zhuǎn)讓款。
中國紡織機械股份有限公司
董事會
二○○四年九月十五日